
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet
Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.
Bliv klogere på hvidvask og compliance
Nyheder
- Nyt offentlig-privat samarbejde udpeger hvidvask-metode gennem ejendomshandel Nyhed
- Bankkunder er belastet af krav om dokumentation Nyhed
- Antallet af økonomisk kriminelle stiger - 67.000 underretninger om hvidvask fra bankerne sidste år Nyhed
- Nej, Mogens Jensen. Det er politikernes regler, der kvæler foreningerne Nyhed
Høringssvar
- Høringssvar om revision af konkurskarantænereglerne Høringssvar
- Høring om ændret ydelsesstruktur for repatrieringsordningen Høringssvar
- Høringssvar: Udkast til vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer Høringssvar
- Høringssvar til lov om ændring af lov om indsamling mv. Høringssvar
Kontaktpersoner
FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL
For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.
Tilmeld nyheder
Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.