
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet
Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.
Bliv klogere på hvidvask og compliance
Nyheder
- Antallet af økonomisk kriminelle stiger - 67.000 underretninger om hvidvask fra bankerne sidste år Nyhed
- Nej, Mogens Jensen. Det er politikernes regler, der kvæler foreningerne Nyhed
- Politikerne sidder med nøglen, hvis foreningerne skal slippe for kontrol Nyhed
- Ny vejledning til foreningerne er et skridt i den rigtige retning Nyhed
Høringssvar
- Høringssvar: Udkast til vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer Høringssvar
- Høringssvar til lov om ændring af lov om indsamling mv. Høringssvar
- Høringssvar: Forslag om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder og andre love (del 1) Høringssvar
- Høringssvar: Bekendtgørelse om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte ved tilbagevenden til Syrien og Iran Høringssvar
Kontaktpersoner
FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL
For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.
Tilmeld nyheder
Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.