Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Bliv klogere på hvidvask og compliance

Rapport: Status på hvidvaskindsats 2021

Hent seneste rapport om status på hvdvaskindsats, og læs anbefalinger til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Rapport: Sådan bekæmper vi hvidvask i samfundet

Hent task force rapport om hvidvask (2020) og læs anbefalinger til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor spørger banken om dit ID og alt muligt andet.

Læs vores folder om, hvorfor banken spørger om dit ID og alt muligt andet.

Nyheder

Høringssvar

Kontaktpersoner

Stine Luise Goll

PA – og kommunikationsdirektør
3016 1009

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør
4083 8327

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde