Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet
Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.
Bliv klogere på hvidvask og compliance
Nyheder
- Flere informationer bør deles for at stoppe kriminalitet Nyhed
- Nationalbanken udfaser 1.000 kronesedlen – bankerne er klar til at hjælpe Nyhed
- Behov for nyt værktøj til bekæmpelse af hvidvask: Lad os minimere genen for kunderne og frigøre kræfter til at gøre en reel forskel Nyhed
- Nyt dialogforum skal sikre løsninger for udsatte borgere Nyhed
Høringssvar
- Høringssvar - forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændring af kravet om dansk bankkonto mv.) Høringssvar
- Høringssvar – lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven Høringssvar
- Høringssvar om revision af konkurskarantænereglerne Høringssvar
- Høring om ændret ydelsesstruktur for repatrieringsordningen Høringssvar
Kontaktpersoner
FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL
For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.
Tilmeld nyhederFinans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.