Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Flere informationer bør deles for at stoppe kriminalitet

Der er over 65.000 hvidvask-underretninger fra bankerne til myndighederne hvert år. Det viser en opgørelse fra Finans Danmark. Tallene viser også, at deling af informationer er vigtigt, hvis kriminelle skal stoppes.

Indsats

For dig som er kunde

Læs, hvordan du som kunde kan hjælpe til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet

Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.

Sådan bekæmper pengeinstituttet hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder, at pengeinstitutterne varetager en vigtig rolle som dørvogter for det finansielle system.

Hvidvask Task Force

Hvis hvidvask og terrorfinansiering skal bekæmpes, kræver det, at finanssektoren og samfundet tager nye metoder i brug.

Bliv klogere på hvidvask og compliance

Rapport: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Hent seneste rapport om forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2023)

Rapport: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Hent seneste rapport om forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2022)

Rapport: Status på hvidvaskindsats

Hent seneste rapport om status på hvidvaskindsats (2021), og læs anbefalinger til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Rapport: Sådan bekæmper vi hvidvask

Hent taskforcerapport (2020) og læs anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor spørger banken om ID

Læs folder om, hvorfor banken spørger om dit ID og alt mulig andet.

Nyheder

Se flere nyheder

Høringssvar

Kontaktpersoner

Camilla Thorning Pressechef cth@fida.dk 3016 1010

Kjeld Gosvig-Jensen Underdirektør, Jura kgj@fida.dk 4083 8327

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Udforsk emnet