Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Bankerne er afgørende, når svindel med statens penge skal stoppes

Knap 10.000 underretninger fra især bankerne om mulig svindel med kompensationsordningerne under coronakrisen er det blevet til fra 2020 til 2021. Det viser tal fra Finans Danmark.

Indsats

For dig som er kunde

Læs, hvordan du som kunde kan hjælpe til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet

Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.

Sådan bekæmper pengeinstituttet hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder, at pengeinstitutterne varetager en vigtig rolle som dørvogter for det finansielle system.

Hvidvask Task Force

Hvis hvidvask og terrorfinansiering skal bekæmpes, kræver det, at finanssektoren og samfundet tager nye metoder i brug.

Bliv klogere på hvidvask og compliance

Rapport: Status på hvidvaskindsats

Hent seneste rapport om status på hvidvaskindsats (2021), og læs anbefalinger til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Rapport: Sådan bekæmper vi hvidvask

Hent taskforcerapport (2020) og læs anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor spørger banken om ID

Læs folder om, hvorfor banken spørger om dit ID og alt mulig andet.

Nyheder

Se flere nyheder

Høringssvar

Kontaktpersoner

Camilla Thorning Pressechef cth@fida.dk 3016 1010

Kjeld Gosvig-Jensen Juridisk direktør kgj@fida.dk 4083 8327

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Udforsk emnet