Nyheder Høringssvar Presse Udgivelser og pjecer Aktiviteter Om os Extranet
English

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Udforsk emnet

Det gør banker for at forhindre, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering Hvad er hvidvask og terrorfinansiering? For dig som er kunde Sådan bekæmper pengeinstituttet hvidvask og terrorfinansiering Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet Hvidvask Task Force Foreningsarbejdsgruppe
Nyhed
Bankerne har fortalt myndighederne om hvidvask over 70.000 gange sidste år

Antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet stiger igen. I 2024 fik de over 91.000 underretninger. De 70.418 kom fra landets pengeinstitutter. Tallene viser, at kriminaliteten desværre trives. 
Indsats
For dig som er kunde

Læs, hvordan du som kunde kan hjælpe til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet

Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.

Sådan bekæmper pengeinstituttet hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder, at pengeinstitutterne varetager en vigtig rolle som dørvogter for det finansielle system.
Hvidvask Task Force

Hvis hvidvask og terrorfinansiering skal bekæmpes, kræver det, at finanssektoren og samfundet tager nye metoder i brug.

Bliv klogere på hvidvask og compliance

Rapport: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Hent seneste rapport om forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2024)

Rapport: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Hent seneste rapport om forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2023)

Rapport: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Hent seneste rapport om forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2022)

Rapport: Status på hvidvaskindsats

Hent seneste rapport om status på hvidvaskindsats (2021), og læs anbefalinger til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Rapport: Sådan bekæmper vi hvidvask

Hent taskforcerapport (2020) og læs anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor spørger banken om ID

Læs folder om, hvorfor banken spørger om dit ID og alt mulig andet.

Nyheder

Se flere nyheder

Høringssvar

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen Underdirektør, Jura kgj@fida.dk 4083 8327

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde