Antallet af underretninger om hvidvask stiger og stiger

Når et pengeinstitut har mistanke om, at en kunde gør sig skyldig i hvidvask, skal banken underrette Hvidvasksekretariatet. Det har bankerne gjort hele 70.412 gang i 2024. Det er en stigning fra 2023, hvor det samlede antal underretninger fra bankerne lød på 65.887.

”I landets pengeinstitutter tager man opgaven med at underrette om mistænkelige forhold meget alvorligt. Det er kun ved, at vi deler oplysninger med hinanden – myndigheder og virksomheder imellem – at vi kan få stoppet de kriminelle. Og derfor burde vi faktisk dele endnu flere oplysninger, end vi gør i dag,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Advokaterne underretter mere

2024 tallene fra Hvidvasksekretariatet indeholder også interessante tal, der kunne tyde på, at debatten i forbindelse med dokumentarserien ”Den sorte svane” har øget bevidstheden om underretningspligten. I hvert fald er antallet af underretninger fra f.eks. advokater steget med ikke mindre end 150 procent fra fjerde kvartal 2023 til fjerde kvartal 2024.

”Det er vigtigt, at alle parter i værdikæden – med hver sin kompetence, viden og ansvar – underretter om de mistænkeligheder, de ser. På denne måde bidrager alle til at levere de nødvendige puslespilsbrikker til Hvidvasksekretariatet og den efterfølgende efterforskning. Derfor er det rigtig godt at se, at advokaterne bidrager, som de gør,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.