Hvidvask

Pengeinstitutterne underretter mistænkelige transaktioner og aktiviteter til Hvidvasksekretariatet, så de kan undersøge, om der er foregået noget kriminelt. Underretningerne er mangedoblet de senere år.

Det gør banker for at forhindre misbrug

Vi har samlet et lille overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske banker bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Rapporter fra Hvidvasksekretariat

Se årsrapport (2021)

Se årsrapport (2020)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde