Finans Danmark støtter lovforslagets initiativer vedrørende etablering af et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder samt etablering af en fast track-ordning vedrørende transaktioner omhandlende hvidvask af større eller særlig mistænkelig karakter.
Det er meget positivt, at der indføres nye initiativer, der skal styrke og effektivisere indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiel kriminalitet. Vi ønsker særligt at fremhæve det operative samarbejde, der udvider mulighederne for at udveksle oplysninger og dermed samarbejde mere effektivt om den forebyggende indsats.
Derudover støtter Finans Danmark forslaget, som udvider tavshedspligten i hvidvaskloven med henblik på beskyttelse af ansatte hos de omfattede virksomheder.
Finans Danmark har en række bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, som det følger af høringssvaret.
