Udkastet fastlægger de nærmere regler om indhold og efterlevelse af en skriftlig politik, som skal medvirke til at forhindre, at pengeinstitutter, betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter overtræder den finansielle lovgivning og bliver brugt til hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
Finans Danmark er meget positiv over for dette tiltag.