Finans Danmark støtter principperne i bekendtgørelsen, som definerer, hvorledes de af hvidvaskloven omfattede virksomheder og personer skal indberette data til brug for Finanstilsynets risikovurdering. Finanstilsynets risikovurdering vil underbygge hvidvasklovens risikobaserede grundprincip i tilsynet med de omfattede virksomheder og personer.
Finans Danmark har dog flere bemærkninger til de datapunkter, der er beskrevet i udkastet til bekendtgørelsen. En del bemærkninger begrundes i en uklarhed om, hvilke præcise data, der skal indberettes.
Det er afgørende, at bekendtgørelsens datapunkter præciseres for at sikre, at de data, der indberettes, er ensrettede og dermed gavner formålet med tilsynets risikovurdering.
Andre bemærkninger retter sig mod, at nogle datapunkter omfatter oplysninger, der ikke er pligtige at indhente i henhold til hvidvaskloven, og som derfor ikke nødvendigvis registreres af virksomhederne. Ligesom der ikke ses at være en differentiering i forhold til forskellene i de omfattede virksomheder og personers størrelse og kompleksitet.
Finans Danmark opfordrer derfor til, at der indgås dialog om en præcisering af praktikken i datapunkterne med inddragelse af sektoren.