Vi støtter fuldt ud etableringen af et operativt myndighedsforum, hvor myndigheder kan udveksle oplysninger i helt konkrete sager. Næste skridt bør være at få etableret et operativt samarbejde mellem myndigheder og private. Her vil man kunne tage udgangspunkt i Finans Danmarks Hvidvask Task Force’s forslag om etablering af en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT) mellem myndigheder og pengeinstitutter.
Finans Danmark støtter som udgangspunkt, at Finanstilsynet får adgang til at udstede administrative bøder også på hvidvaskområdet, da det kan bidrage til at gøre tilsynet mere effektivt. Det skal dog samtidig understreges, at vi af retssikkerhedsmæssige årsager mener, at adgangen til at udstede administrative bødeforelæg skal begrænses til tilfælde, hvor der hverken er tvivl om selve overtrædelsen af hvidvasklovgivningen eller bevismæssig tvivl herom. Vi finder, at den foreslåede model, herunder høring af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, ikke giver den tilstrækkelige retssikkerhedsmæssige beskyttelse til, at vi kan støtte modellen i sin nuværende form. De i lovbemærkningerne opregnede eksempler og principper for fastsættelse af administrative bødeforelæg synes endvidere ikke blot at være en kodificering af en eksisterende fast praksis.
