Nyheder Høringssvar Presse Udgivelser og pjecer Aktiviteter Om os Extranet
English
Logo
  • Aktuelt
    AKTUELLE EMNER
    Bekæmpelse af svindel Bæredygtig finans
    Det digitale samfund Forebyggelse af hvidvask
    Konkurrence Kriminalitet
    NYHEDER
    Nyheder Analyser
    Se alle emner
  • Gode råd
    Bolig & Realkredit
    Forstå dit realkreditlån Køb af bolig Sådan klager du over dit realkreditinstitut Den danske realkreditmodel
    Bank & privatøkonomi
    Lån i banken Forbered din finansielle fremtid Adgang til kontanter Indsigelse ved brug af betalingskort Sådan skifter du bank Sådan opretter du en erhvervskonto Sådan klager du over din bank Sammenlign bankernes priser Gældsrådgivning Derfor spørger banken om ID
    Investering
    Investering - om at investere Investeringsfonde Sådan klager du over din investeringsfond Investering i aktier og obligationer Skat og investering
    Det digitale samfund
    Sikkerhed på nettet Stop bankrøveriet i din egen stue
    Se alle gode råd
  • Tal & data
    Bolig & Realkredit
    Boligmarkedsstatistikken Boligudbudsstatistik Udlånsstatistik Restancer Flere tal om realkredit Udgivelseskalender for statistikker
    Bank & økonomi
    Finanssektorens bidrag til samfundet Svindel med netbank og betalinger Regnskabs- og nøgletal Kriminalitet og hvidvask Institutter, filialer & ansatte
    Renter
    Aktuel rente ved udbetaling af ratepension De danske referencerenter Ny risikofri referencerente for det danske kronemarked
    Investering
    Afkast, risiko og omkostninger Lukkede fonde Active share and tracking error Forklaring til statistikker Statistikker i Excel
  • Fagområder
    Fagområder
    Analyse Bank Europapolitik
    Investering Kapitalmarked Realkredit
  • Vælg site
    Arbejdsgiver
  • Aktuelt
    AKTUELLE EMNER
    Bekæmpelse af svindel Bæredygtig finans
    Det digitale samfund Forebyggelse af hvidvask
    Konkurrence Kriminalitet
    NYHEDER
    Nyheder Analyser
  • Gode råd
    Bolig & Realkredit
    Forstå dit realkreditlån Køb af bolig Sådan klager du over dit realkreditinstitut Den danske realkreditmodel
    Bank & privatøkonomi
    Lån i banken Forbered din finansielle fremtid Adgang til kontanter Indsigelse ved brug af betalingskort Sådan skifter du bank Sådan opretter du en erhvervskonto Sådan klager du over din bank Sammenlign bankernes priser Gældsrådgivning Derfor spørger banken om ID
    Investering
    Investering - om at investere Investeringsfonde Sådan klager du over din investeringsfond Investering i aktier og obligationer Skat og investering
    Det digitale samfund
    Sikkerhed på nettet Stop bankrøveriet i din egen stue
  • Tal & data
    Bolig & Realkredit
    Boligmarkedsstatistikken Boligudbudsstatistik Udlånsstatistik Restancer Flere tal om realkredit Udgivelseskalender for statistikker
    Bank & økonomi
    Finanssektorens bidrag til samfundet Svindel med netbank og betalinger Regnskabs- og nøgletal Kriminalitet og hvidvask Institutter, filialer & ansatte
    Renter
    Aktuel rente ved udbetaling af ratepension De danske referencerenter Ny risikofri referencerente for det danske kronemarked
    Investering
    Afkast, risiko og omkostninger Lukkede fonde Active share and tracking error Forklaring til statistikker Statistikker i Excel
  • Fagområder
    Fagområder
    Analyse Bank Europapolitik
    Investering Kapitalmarked Realkredit
  • Arbejdsgiver
  • Nyheder
  • Høringssvar
  • Presse
  • Udgivelser og pjecer
  • Aktiviteter
  • Om os
  • Extranet
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyheder
  • Finansrådets kommentar til hvidvask udspil

Finansrådets kommentar til hvidvask udspil

Publiceret 19-06-2016
Finansrådets kommentar til hvidvask udspil

​Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen lægger op til stramninger på området for kontrol af skatteunddragelse hos danske banker. Det præsenterede ministeren på et pressemøde søndag eftermiddag, hvor Finanstilsynet præsenterede de første konklusioner fra sin undersøgelse af otte danske bankers kontrol med skatteunddragelse.

 
I Finansrådet deler man opfattelsen af, at der er tale om et vigtigt område, der skal prioriteres.
 
- Vi tager vores ansvar meget alvorligt, og vi vil være en aktiv del af bekæmpelsen af hvidvask og skatteunddragelse, siger Finansrådets direktør Ulrik Nødgaard.
 

9.000 indberetninger

Det generelle billede er da også, at bankerne gør ganske meget for netop at underrette myndighederne om mistænkelige transaktioner. Sidste år modtog SØIK over 9.000 indberetninger fra danske banker fordelt over 300.000 transaktioner. Bankerne stod for over 90 pct. af de samlede indberetninger målt på transaktioner.
 
Finansrådets direktør Ulrik Nødgaard noterer sig, at Finanstilsynets undersøgelse i første omgang har afdækket et meget begrænset antal sager om skattely, der potentielt kan være forbundet med skatteunddragelse, men ikke nødvendigvis er det.
 
Både erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, skatteminister Karsten Lauritzen, tilsynsdirektør Jesper Berg og direktør i Skat Jim Sørensen gav på pressemødet udtryk for, at man ikke kan se, at den danske statskasse skulle være unddraget for store summer eller at der på nogen måde så ud til at være tale om store mængder sager. Tværtimod.
 
- Finansrådet tager skarp afstand fra skatteunddragelse, og bankerne skal være et centralt led i at bekæmpe det. Derfor er vi tilfredse med, at undersøgelsen på ingen måde viser tegn på systematisk unddragelse, siger Ulrik Nødgaard. 


Stramninger af reglerne

Finanstilsynet lægger op til en række stramninger af reglerne, og Finansrådet kan i store træk tilslutte sig forslagene.
 
- Vores ambition er at undgå bøder. Men vi går gerne i dialog om højere bødestørrelse, forudsat at mindre formelle fodfejl ikke skal udløse millionbøder, lyder det fra Ulrik Nødgaard.
 
Der bliver ligeledes lagt op til en stramning af de såkaldte Fit & Proper-regler, som bestemmer, om en given person er egnet til at lede en finansiel virksomhed.
 
- Det giver god mening, at reglerne også tager spørgsmål om hvidvask med i vurderingen, og hvis Finanstilsynet ser behov for en stramning, så er Finansrådet klar til at diskutere det, siger Ulrik Nødgaard og slutter:
 
- Finansrådet står klar til at bistå både regeringen og Finanstilsynet med oplysninger eller input i arbejdet med at lave nye regler på området. EU's nye hvidvaskningsdirektiv står over for en snarlig implementering i dansk lov, og det kunne være et oplagt sted at se på regelændringer.
 

Følg Finans Danmark

Finans Danmark  Amaliegade 7  1256 København K  Tlf.: 3370 1000  mail@finansdanmark.dk

  • Nyhedsbrevstilmelding
  • Cookiepolitik
  • Disclaimer
  • Privatlivspolitik