Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet

Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Derfor har vi lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.

2022

Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger

Ny national strategi til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering for 2022-2025

2021

EU-Kommissionen offentliggør ny AML-pakke

Finanstilsynets syv bud på styrket bekæmpelse af hvidvask

2020

National risikovurdering om finansiering af terrorisme

Ny lovbekendtgørelse om hvidvask og finansiering af terrorisme.

EU-Kommissionens “Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing”.

2019

Politisk aftale om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet.

National risikovurdering af hvidvask.

Lov om ændring af hvidvaskloven (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).

Lov om ændring af bl.a. selskabsloven (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).

2018

National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021.

5. hvidvaskdirektiv .

Lov om ændring af bl.a. hvidvaskloven (Styrket indsats mod hvidvask m.v.)

Politisk aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Ny vejledning om hvidvaskloven.

Lov om ændring af hvidvaskloven (Skærpelse af hvidvaskreglerne).

2017

Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse.

Ny hvidvasklov.

7 bekendtgørelser til hvidvaskloven [CSB1] .

Politisk aftale om styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor.

2016

Lov som indfører register over reelle ejere.

Kommissionens forordning om identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler.

2015

2. Pengeoverførselsforordning

4. hvidvaskdirektiv

National risikovurdering om hvidvask (SØIK).

2013

Vejledning til hvidvaskloven.

Ny lovbekendtgørelse om hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

2012

Financial Action Task Force udgiver anbefalinger.

2009

Ny lovbekendtgørelse om hvidvask.