Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvidvask og compliance

For at undgå, at bankerne bliver udnyttet til kriminelle transaktioner, er der vedtaget en lang række danske og internationale regler for det, der kaldes compliance. Compliance handler om, at banken gerne skal opdage det i tide, hvis der sker urent trav blandt bankens kunder. Det kan for eksempel være: hvidvask, terrorfinansiering eller skattesnyd.

Det er helt afgørende for den finansielle sektor, at der er en høj grad af tillid til det finansielle system. Bankerne bruger derfor også mange ressourcer i arbejdet med at forhindre misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering.

Nyheder

Høringssvar

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

temp-bookmark

Finans Danmark er interesseorganisationen for banker og realkredit i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde