Vi har samlet overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske pengeinstitutter bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Antallet af økonomisk kriminelle stiger - 67.000 underretninger om hvidvask fra bankerne sidste år

Bankerne fortalte myndighederne om over 67.000 tilfælde af mistænkelige transaktioner sidste år. Transaktioner, som bankerne mener, er relateret til hvidvask eller terrorfinansiering. Men kun 581 sager blev afgjort i første halvdel af 2022.

Indsats

For dig som er kunde

Læs, hvordan du som kunde kan hjælpe til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Initiativer i kampen mod økonomisk kriminalitet

Lovgivningen indenfor hvidvask og terrorfinansieringsområdet ændrer sig hele tiden. Vi har lavet et overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009.

Sådan bekæmper pengeinstituttet hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder, at pengeinstitutterne varetager en vigtig rolle som dørvogter for det finansielle system.

Hvidvask Task Force

Hvis hvidvask og terrorfinansiering skal bekæmpes, kræver det, at finanssektoren og samfundet tager nye metoder i brug.

Bliv klogere på hvidvask og compliance

Rapport: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Hent seneste rapport om forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2022)

Rapport: Status på hvidvaskindsats

Hent seneste rapport om status på hvidvaskindsats (2021), og læs anbefalinger til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Rapport: Sådan bekæmper vi hvidvask

Hent taskforcerapport (2020) og læs anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor spørger banken om ID

Læs folder om, hvorfor banken spørger om dit ID og alt mulig andet.

Nyheder

Se flere nyheder

Høringssvar

Kontaktpersoner

Camilla Thorning Pressechef cth@fida.dk 3016 1010

Kjeld Gosvig-Jensen Juridisk direktør kgj@fida.dk 4083 8327

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Udforsk emnet